多項選擇題以下哪些屬于涉嫌電信詐騙的客戶身份信息識別點（）？

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似
B.個人客戶身份資料顯示無固定職業(yè)或收入不高，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符
C.部分個人持護照、港澳通行證等特殊證件開戶
D.客戶對盡職調查敏感，往往在接到銀行盡職調查后賬戶進入沉睡狀態(tài)，或之后較少發(fā)生交易


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1.多項選擇題以下哪些屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶身份信息識別點（）？

A.客戶具有特定身份。如國家機關、國有企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體領導干部、相關工作人員及其親屬和關系密切的人員
B.客戶在多家銀行擁有多個賬戶，存在多頭開戶的情況
C.客戶名下有較大數額的外幣資產
D.以親屬或關系密切人的名義存款、投資、投保、消費、開立保管箱業(yè)務

2.多項選擇題套現交易中，以下哪些方面屬于"團伙控制的個人賬戶"的資金交易特點（）？

A.團伙控制的個人賬戶資金流向多個信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機構，用途為還款
B.交易備注中多出現"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤、雙免、激活返現、舊機回收"等字樣
C.團伙控制的個人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現，或頻繁使用ATM 自助設備支取現金
D.團伙控制的個人賬戶網上銀行IP 地址、MAC 地址相同

3.多項選擇題從地域特點看，我國的走私犯罪活動主要集中在哪些區(qū)域（）？

A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）

4.多項選擇題當前我國走私犯罪的主要特點和趨勢包括哪些（）？

A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數量明顯上升
C.當前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現國際化、集團化、暴力化的趨勢，境內走私集團與境外走私集團的勾結愈加緊密

5.多項選擇題網絡賭博團伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務