A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團化、暴力化的趨勢，境內走私集團與境外走私集團的勾結愈加緊密

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡、信息、電子、貿易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠等異?，F(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設置具有明顯規(guī)律。例如，設置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內陸地區(qū)蔓延的趨勢

A.從交易模式看，團伙公司賬戶接收需求方對公賬戶轉入的資金，經(jīng)過多次分拆、匯集后，轉入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬元的倍數(shù)或接近整萬元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對手看，部分團伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對手頻繁發(fā)生資金往來，與個人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號