A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
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A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
A.合作機構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟決策機構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎(chǔ)
D.為偵查機關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考
最新試題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。