A.合作機構的人員直接登錄數據庫檢索
B.金融情報機構分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.與國內機構合作
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A.在指導和教育的基礎上與報告機構進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內機構的合作
C.代表國家與其他金融情報機構和國際有關組織進行合作
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.不同機構工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經濟決策機構的政策制定提供基礎信息支持
B.為金融情報機構本身計算機系統(tǒng)設置預警模型
C.為立法機關和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎
D.為偵查機關提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務、海關、社會保障、其他監(jiān)管機構等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。