A.廣泛合作原則
B.職責明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
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A.為宏觀經(jīng)濟決策機構的政策制定提供基礎信息支持
B.為金融情報機構本身計算機系統(tǒng)設置預警模型
C.為立法機關和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎
D.為偵查機關提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務、海關、社會保障、其他監(jiān)管機構等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構人員
E.對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管
A.設置的目的是為了獲得將所有因素結合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構結合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構的特點
C.還有一些金融情報機構將海關和警察部門的權力結合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構的員工都在金融情報機構里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構的權力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
金融領域的反洗錢立足于（）。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。