A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實(shí)施行政強(qiáng)制性措施
C.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
E.對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管
A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢(shì)
B.一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)
C.還有一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的員工都在金融情報(bào)機(jī)構(gòu)里辦公，但同時(shí)繼續(xù)分別擁有原隸屬機(jī)構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負(fù)責(zé)接收可疑金融活動(dòng)報(bào)告
D.主要優(yōu)勢(shì)在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B.這種類型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機(jī)構(gòu)也更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強(qiáng)了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
最新試題
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。