A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質不符的資金交易
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A.根據(jù)風險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應予擴大
C.加強對利用新技術隱藏身份客戶的識別
D.在科學分類客戶的基礎上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財務公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產(chǎn)管理公司
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息
最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
不同層次的法律適用“（）”的原則。