A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.確認(rèn)投保人與受益人的關(guān)系
C.確認(rèn)被保險(xiǎn)人與受益人的關(guān)系
D.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件

對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開(kāi)戶、銷戶、變更
B.開(kāi)立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開(kāi)戶、掛失、銷戶
D.轉(zhuǎn)托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同

A.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記交易流水號(hào)
B.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款憑證號(hào)碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記境外收款人的身份證件號(hào)碼

A.賭場(chǎng)
B.房地產(chǎn)代理商
C.貴重金屬交易商和珠寶商
D.律師、公證人和其他獨(dú)立法律專業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.拍賣行

A.金融機(jī)構(gòu)在于客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)、進(jìn)行非經(jīng)常性交易時(shí)確定和驗(yàn)證客戶身份
B.在洗錢風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務(wù)的情況下，各國(guó)可允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后盡快完成客戶身份驗(yàn)證
C.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)類別，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。
D.一定要將高級(jí)別政府官員列為高風(fēng)險(xiǎn)客戶
E.應(yīng)該擁有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流