A.對(duì)洗錢行為的刑事處罰和對(duì)犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度

A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報(bào)告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢帶來的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用