你可能感興趣的試題

洗錢的一般特征包括（）

A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

多項(xiàng)選擇題

各個(gè)國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場(chǎng)原則比較統(tǒng)一，一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢犯罪主體

洗錢的三個(gè)階段包括（）

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洗錢的一般特征包括（）

各個(gè)國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

各個(gè)國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）