A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
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A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
A.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機構(gòu)出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
金融領域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。