A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示
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A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對象調(diào)查
A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證
A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場人員可以少于2人
B.到場調(diào)查人員都應(yīng)出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
在對信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。