A.封存期滿7天
B.封存期滿1個(gè)月
C.封存期滿6個(gè)月
D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的
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A.口頭通知
B.解除封存通知書(shū)
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
A.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在詢問(wèn)人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查組在場(chǎng)人員不得少于2人
D.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢(qián)調(diào)查詢問(wèn)筆錄
A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制：反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢(qián)調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢(qián)法》對(duì)調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。