A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.詢問應當在詢問人的工作時間進行
B.詢問應當在人民銀行調(diào)查人員指定地點進行
C.詢問時，調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄
A.金融機構主管
B.金融機構有關人員
C.非金融機構工作人員
D.金融機構反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機構的限制：反洗錢調(diào)查權僅適用于金融機構
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進行了嚴格細致的規(guī)定
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。