單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密，不得向任何單位和個(gè)人提供。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財(cái)務(wù)公司
D、汽車金融公司
最新試題
郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為（）天，異地臨時(shí)掛失有效期為（）天
題型：填空題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題
計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息時(shí)，存款天數(shù)一律按（）的原則來(lái)計(jì)算。
題型：填空題
（），郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動(dòng)單位為（）元。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題