單項選擇題金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題金融機構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯誤
4.多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務的金融機構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務公司
D、汽車金融公司
5.單項選擇題對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準，調(diào)查人員可以予以封存。
A、正確
B、錯誤
最新試題
整存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
郵政人民幣儲蓄個人存款證明可以分為（）和（）兩類。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進行試點。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務。
題型：填空題
郵政儲蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
題型：填空題
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構(gòu)為（）。
題型：填空題
計算儲蓄存款利息的方法有兩種：單利法和（）。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動單位為（）元。
題型：填空題
郵政儲蓄機構(gòu)與盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
題型：填空題