多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務的金融機構有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務公司
D、汽車金融公司
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3.單項選擇題反洗錢行政主管部門調查可疑活動時，調查人員少于二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查。
A、正確
B、錯誤
4.多項選擇題下列關于金融機構未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓應承擔法律責任的說法，正確的有（）。
A、由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
B、情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D、建議金融監(jiān)管機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
5.單項選擇題金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求對調查所涉及的賬戶資金采取臨時凍結措施后（）內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A、24小時
B、48小時
C、7天
D、1個月
最新試題
計算儲蓄存款利息時，存款天數(shù)一律按（）的原則來計算。
題型：填空題
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有：銀行自營網(wǎng)點、（）、郵政匯兌單點。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
題型：填空題
郵政儲蓄存款通常分為活期儲蓄、定期儲蓄、個人通知存款、（）四大類。
題型：填空題
郵政儲蓄網(wǎng)點的營業(yè)組織形式有（）和（）兩種。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同，基金可分為（）和（）。
題型：填空題
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構為（）。
題型：填空題
改匯業(yè)務時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權。
題型：填空題
按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進行更正。
題型：填空題