單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，必須履行反洗錢(qián)規(guī)定義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財(cái)務(wù)公司
D、汽車金融公司
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查人員可以予以封存。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題
郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有：銀行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、（）、郵政匯兌單點(diǎn)。
題型：填空題
儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算時(shí)，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動(dòng)單位為（）元。
題型：填空題
郵儲(chǔ)銀行ATM取款時(shí)，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
題型：填空題
單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時(shí)存款賬戶。
題型：填空題
逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題