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A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算

A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)

A.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會

A.一
B.二
C.三
D.四

A.該機構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管
B.該機構(gòu)
C.該機構(gòu)所在國家或者地區(qū)
D.該機構(gòu)受到反洗錢處罰

A.按規(guī)定采取
B.中止
C.繼續(xù)采取
D.終止

A.一年
B.半年
C.三個月
D.一個月