單項選擇題金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全()制度。

A.大額交易
B.反洗錢內部控制
C.現金交易
D.資金結算


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1.單項選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。

A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

3.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了()。

A.預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪
B.打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪

4.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結措施需經()批準可以采取。

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理

最新試題

采用成本模式計量的投資性房地產允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。()

題型:判斷題

清理賬處資產,既是規(guī)范內部財務管理的要求,也是正風肅紀,落實中央精神和巡視、審計意見的要求。()

題型:判斷題

資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息,即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。()

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個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

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農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入,準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。()

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為提高員工工作積極性,某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()

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農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支,一律轉賬支付,不得支付現金。()

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某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產損失納入其他應收款核算,這種做法是正確的。()

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財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出,均有權審批。()

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山東農村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現金流量表。()

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