A.一
B.二
C.三
D.四
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A.該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管
B.該機(jī)構(gòu)
C.該機(jī)構(gòu)所在國家或者地區(qū)
D.該機(jī)構(gòu)受到反洗錢處罰
A.按規(guī)定采取
B.中止
C.繼續(xù)采取
D.終止
A.一年
B.半年
C.三個(gè)月
D.一個(gè)月
A.3
B.1
C.10
D.5
A.客戶信息建檔
B.客戶賬戶開戶
C.客戶發(fā)生交易
D.最后修改客戶信息
最新試題
為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì),該種做法是正確的。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限,相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批,必要時(shí)可越級(jí)審批。()
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長期待攤費(fèi)用。()
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()
費(fèi)用與非日?;顒?dòng)有關(guān),損失與日?;顒?dòng)有關(guān)。()
清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。()
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。()
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()