金融領域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

不同層次的法律適用“（）”的原則。