在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。