中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。