檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。