A.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部欺詐風(fēng)。
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.內(nèi)部違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)
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A.永久保管
B.1年
C.2年
D.5年
A.對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。
A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊(cè)資本低于20萬元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
最新試題
客戶開通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對(duì)本人信用卡進(jìn)行（）。
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
B2C特約單位是為個(gè)人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。
個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。