多項選擇題單位結(jié)算賬戶銷戶時，需確認(rèn)以下事項。（）

A.撤銷基本存款賬戶時人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致


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1.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)對單位賬戶進(jìn)行年檢，可采?。ǎ┓绞?。

A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど獭⑷嗣胥y行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機制，查詢、確認(rèn)客戶信息

2.多項選擇題以下客戶辦理開戶手續(xù)時，應(yīng)進(jìn)行上門核實的是（）。

A.實繳注冊資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開戶申請人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊資金的客戶

3.多項選擇題以下情況，柜員/會計經(jīng)理可不再進(jìn)行電話核實的有（）。

A.客戶本人至柜面辦理開戶并按相關(guān)要求核查身份無誤的
B.開立銀行類同業(yè)結(jié)算賬戶已通過大額支付系統(tǒng)核實的
C.已簽署協(xié)議明確開立同業(yè)存放賬戶的
D.經(jīng)總行審批同意并通過行發(fā)文明確要求開立財政賬戶的

4.多項選擇題單位客戶提出開戶申請的，以下情況不予開戶的是（）。

A.已開立的賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開戶單位的法定代表人被列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信名單
C.開戶單位不配合進(jìn)行身份識別
D.客戶經(jīng)理上門開戶的地點與客戶注冊/營業(yè)地址不一致

5.多項選擇題以下關(guān)于單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的相關(guān)操作，說法正確的是（）。

A.客戶辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的，柜員需對印鑒卡背面加蓋的原預(yù)留印鑒及公章進(jìn)行核驗
B.柜員辦理賬戶開立時，客戶信息由預(yù)填單系統(tǒng)直接導(dǎo)入，若發(fā)現(xiàn)預(yù)填單信息有誤的，可退回客戶申請并提示客戶重新辦理預(yù)填單申請
C.客戶申請撤銷人民幣單位銀行結(jié)算賬戶時，應(yīng)審核客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)是否與中信銀行留存聯(lián)一致
D.單位賬戶辦理銷戶后，交回的作廢重要空白憑證及客戶印鑒卡片隨傳票裝訂