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單項(xiàng)選擇題工商登記未通過的單位，注冊驗(yàn)資資金以現(xiàn)金方式存入，出資人在驗(yàn)資期滿要求提取現(xiàn)金，應(yīng)核查（）身份證件。

A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人

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1.單項(xiàng)選擇題單位申請開立、變更、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶、補(bǔ)（換）發(fā)開戶許可證以及臨時(shí)存款賬戶展期，應(yīng)核查（）。

A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。

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2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人申請開立個(gè)人賬戶時(shí)如委托他人代理的，需聯(lián)網(wǎng)核查的是（）。

A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；

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3.單項(xiàng)選擇題同一營業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如同一個(gè)柜員為同一客戶（客戶臨柜）同時(shí)辦理多個(gè)需聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪個(gè)操作是正確的（）。

A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個(gè)業(yè)務(wù)就需要做多少個(gè)聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問，經(jīng)授權(quán)主管確認(rèn)，無需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實(shí)身份，但無需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；

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4.單項(xiàng)選擇題各級機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪個(gè)操作是正確的（）

A.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
B.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
C.不需當(dāng)場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
D.不需當(dāng)場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)也無需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；

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5.單項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理為企業(yè)上門以“實(shí)地走訪”的方式做盡職調(diào)查符合拍照要求的是（）

A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負(fù)責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負(fù)責(zé)人照片貼上照片中。

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