A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務(wù)就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權(quán)主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
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A.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
B.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
C.不需當(dāng)場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
D.不需當(dāng)場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責(zé)人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.兩名大堂經(jīng)理（外包）
B.一名運營人員
C.一名運營人員與一名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理（正式員工）
D.一名大堂經(jīng)理與一名客戶經(jīng)理（均非正式員工）
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋