A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯網核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
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A.如已辦理的銀行業(yè)務已進行聯網核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務可不再重復進行聯網核查；
B.辦理多少個業(yè)務就需要做多少個聯網核查；
C.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經授權主管確認，無需重新進行聯網核查；
D.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯網核查；
A.需當場為客戶辦結的，應在辦結相關業(yè)務后聯網核查相關個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結的，應當場聯網核查相關個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結的，應在辦結相關業(yè)務后聯網核查相關個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結的，后續(xù)辦理業(yè)務時也無需進行聯網核查；
A.戴工牌與盡調單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
A.兩名有資質的客戶經理由一人領取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經理分別領取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質的客戶經理分別領取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領取卡和密碼信封共同前往
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定