A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人等居民身份證。
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A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務(wù)就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權(quán)主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
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各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)