A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
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A.單位人員代領(lǐng)方式:須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來(lái)開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)在《批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更,無(wú)須重新出具《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門(mén)送卡方式:須由2名已參加分行組織的身份核實(shí)及證件識(shí)別培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)證的客戶經(jīng)理,或1名運(yùn)營(yíng)人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開(kāi)卡人身份證件原件,確認(rèn)開(kāi)卡人身份無(wú)誤后,分別向開(kāi)卡人發(fā)放借記卡和密碼信封,同時(shí)開(kāi)卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)
A.《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表》或開(kāi)卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開(kāi)卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開(kāi)卡員工就職證明》(如需)
F.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書(shū)
A、跨境貨物貿(mào)易,服務(wù)貿(mào)易,收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的境內(nèi)人民幣結(jié)算支出
B、政策明確允許或經(jīng)批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目人民幣收入
C、跨境貿(mào)易人民幣融資利息及融資款項(xiàng)的歸還
D、銀行費(fèi)用的支出
E、人行規(guī)定的其他項(xiàng)目支出
F、員工的差旅費(fèi)用支出
G、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用支出
A.主賬戶銷戶
B.分賬戶銷戶
C.主分賬戶同步銷戶
D.主分賬戶異步銷戶
A.票據(jù)類型
B.號(hào)碼
C.簽發(fā)日期
D.支付行號(hào)
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限