A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》或開卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開卡員工就職證明》(如需)
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
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A、跨境貨物貿(mào)易,服務(wù)貿(mào)易,收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移等經(jīng)營項目的境內(nèi)人民幣結(jié)算支出
B、政策明確允許或經(jīng)批準(zhǔn)的資本項目人民幣收入
C、跨境貿(mào)易人民幣融資利息及融資款項的歸還
D、銀行費用的支出
E、人行規(guī)定的其他項目支出
F、員工的差旅費用支出
G、業(yè)務(wù)宣傳費用支出
A.主賬戶銷戶
B.分賬戶銷戶
C.主分賬戶同步銷戶
D.主分賬戶異步銷戶
A.票據(jù)類型
B.號碼
C.簽發(fā)日期
D.支付行號
A.該交易支持實體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號無需驗證密碼
B.贖回份額大于等于50W需主管授權(quán)
C.柜員需完成客戶證件拍照,提交系統(tǒng)
D.日添利產(chǎn)品支持當(dāng)日沖銷,柜員須檢查后提交系統(tǒng)
A.需由理財經(jīng)理在銷售專區(qū)完成雙錄后才能進(jìn)行AB端系統(tǒng)操作,交易必須輸入客戶經(jīng)理UM號,該客戶經(jīng)理需有代銷資質(zhì)且已在系統(tǒng)中維護(hù)資質(zhì)信息
B.若為追加購買,只需提交原《理財產(chǎn)品銷售協(xié)議書》客戶聯(lián)。柜員復(fù)印原協(xié)議書作為追加購買的銷售資料保管
C.《理財產(chǎn)品說明書》客戶簽署頁由客戶本人簽名確認(rèn)后,理財經(jīng)理將該頁復(fù)印,原始簽字頁作為購買材料一并提交給運營柜臺專夾保管。復(fù)印頁及說明書其他頁面交付客戶留存
D.交易要求客戶本人辦理。代辦僅限由交易支持監(jiān)護(hù)人代辦,18周歲(含)以下未成年客戶首次辦理基金業(yè)務(wù)時,應(yīng)由法定監(jiān)護(hù)人至網(wǎng)點柜面進(jìn)行客戶本人及監(jiān)護(hù)人證件信息驗證及登記。監(jiān)護(hù)人應(yīng)同時提供監(jiān)護(hù)關(guān)系的證明材料(如戶口簿、居委會/村委會證明、出生證明等)
E.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明