反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)判斷題每日一練(2020.05.20)

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1.判斷題客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)終止與客戶(hù)的關(guān)系。

參考答案：錯(cuò)誤

2.判斷題客戶(hù)身份識(shí)別是一個(gè)過(guò)程，主要在金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)就有效完成。（）

參考答案：錯(cuò)誤

3.判斷題中國(guó)人民銀行及其地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)陳述和申辯的意見(jiàn)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起3個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。

參考答案：錯(cuò)誤

5.判斷題反洗錢(qián)調(diào)查的法律依據(jù)只有《反洗錢(qián)法》。

參考答案：錯(cuò)誤