行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。