反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識多項選擇題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下關(guān)于大額交易報告主體說法正確的是（）

2 以下關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）

3 中國人民銀行省一級分支機構(gòu)之間在反洗錢調(diào)查上的管轄以地域管轄為原則，即負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查。其中，“本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動”包括（）

4 反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）

5 《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。