吉林住院醫(yī)師醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科輸血檢驗(yàn)技術(shù)單項(xiàng)選擇題每日一練(2016.12.03)

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1 對(duì)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定的是（）

2 在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被保險(xiǎn)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

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3 《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國(guó)人大委員會(huì)審議通過(guò)，并于（）起正式施行。

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4 中國(guó)人民銀行對(duì)于違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)，不能采取以下哪種措施？（）

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5 金融行動(dòng)特別工作組于哪一年對(duì)FATF40項(xiàng)建議進(jìn)行了第一次修訂？（）

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