單項選擇題金融行動特別工作組于哪一年對FATF40項建議進行了第一次修訂？（）
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機關(guān)對其進行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的哪個階段？（）
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
2.單項選擇題根據(jù)我國《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個部門負(fù)責(zé)涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）
A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
3.單項選擇題一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）
A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
4.單項選擇題下列哪個國家于2010年發(fā)布了《國家反洗錢戰(zhàn)略》？（）
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
5.單項選擇題哪個國際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則？（）
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題