金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。