A.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份:當戶口經辦幣種單筆(或累計)交易金額未超出報備限額,無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份:當戶口經辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需要進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的:須提供關閉活期結算戶的憑證(存在實物憑證的)
D.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的:當戶口經辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明