單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)落實(shí)（）為本方法，綜合分析、合理判斷非自然人客戶及其業(yè)務(wù)存在的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的非自然人客戶采取差別化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的非自然人客戶采取更為嚴(yán)格的強(qiáng)化措施開展受益所有人身份識(shí)別工作。
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.效益
C.利潤(rùn)
D.合規(guī)
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1.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)跨境業(yè)務(wù)的種類，按照（）的原則，制定相應(yīng)的跨境業(yè)務(wù)審查要求。審查內(nèi)容包括但不限于：客戶跨境業(yè)務(wù)需求、資金來源或用途、款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)頻率、性質(zhì)、路徑與客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況是否相符；跨境業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與客戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本實(shí)力是否相符；跨境業(yè)務(wù)需求與行業(yè)特點(diǎn)、客戶過往交易習(xí)慣或經(jīng)營(yíng)特征是否相符等。
A.客戶至上
B.持續(xù)穩(wěn)健
C.風(fēng)控優(yōu)先
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)將跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資管理情況納入內(nèi)部檢查和審計(jì)范圍，并（）開展監(jiān)督檢查工作。
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個(gè)月內(nèi)
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題