單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)將跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資管理情況納入內(nèi)部檢查和審計(jì)范圍，并（）開展監(jiān)督檢查工作。
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個(gè)月內(nèi)
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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)盡職審查無(wú)法排除風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)行為的，銀行應(yīng)將其納入（）客戶名單，并在一定時(shí)間內(nèi)限制或拒絕為其辦理某類或所有跨境業(yè)務(wù)。
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.中低風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于通過可疑監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易，應(yīng)當(dāng)注重（）、識(shí)別，合理確認(rèn)可疑交易。
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當(dāng)分析
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題