A.營業(yè)期間，臨柜人員臨時離崗且尾箱超出目視范圍時，未做到現(xiàn)金實物入尾箱（帶鎖抽屜）內(nèi)、人離箱（抽屜）鎖鑰匙隨身攜帶的
B.未按規(guī)定對尾箱現(xiàn)金、貴金屬、有價單證、重要憑證和物品等進行賬賬、賬實核對、交接的
C.營業(yè)期間，未使用的尾箱（尾數(shù)包）未加鎖，未置于有監(jiān)控設(shè)施的專用房間（保險柜）保管的，或置于指定區(qū)域內(nèi)無人值守的，營業(yè)終了尾箱不入庫的
D.尾箱（尾數(shù)包）經(jīng)管人發(fā)生變動，未落實當面清點現(xiàn)金、賬款賬實核對、換人換鎖、尾箱監(jiān)管人監(jiān)督等制度的

A.受到警告處分之日起，六個月內(nèi)不得晉升職務(wù)層級、專業(yè)技術(shù)職級、薪酬等級
B.受到記過處分之日起，十二個月內(nèi)不得晉升職務(wù)層級、專業(yè)技術(shù)職級、薪酬等級
C.受到記大過處分之日起，十八個月內(nèi)不得晉升職務(wù)層級、專業(yè)技術(shù)職級、薪酬等級
D.受到撤職處分的，至少降兩級聘任職務(wù)層級、專業(yè)技術(shù)職級，二十四個月內(nèi)不得晉升職務(wù)層級、專業(yè)技術(shù)職級、薪酬等級

A.電信欺詐
B.盜竊
C.搶劫
D.涉槍
E.詐騙

A.日常行為信息
B.輪崗代職情況
C.交易信息
D.各種檢查監(jiān)控及管理信息

A.未按規(guī)定對客戶身份、交易背景、交易憑證等進行審核和相關(guān)材料留存的
B.協(xié)助客戶規(guī)避結(jié)售匯額度及真實性管理，占用客戶、出讓本人、介紹他人出讓額度的
C.未按規(guī)定開展客戶識別、交易監(jiān)控、可疑交易線索反饋與報送及其他違反外匯政策、反洗錢、我-行結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定的