A.電信欺詐
B.盜竊
C.搶劫
D.涉槍
E.詐騙
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A.日常行為信息
B.輪崗代職情況
C.交易信息
D.各種檢查監(jiān)控及管理信息
A.未按規(guī)定對(duì)客戶身份、交易背景、交易憑證等進(jìn)行審核和相關(guān)材料留存的
B.協(xié)助客戶規(guī)避結(jié)售匯額度及真實(shí)性管理,占用客戶、出讓本人、介紹他人出讓額度的
C.未按規(guī)定開展客戶識(shí)別、交易監(jiān)控、可疑交易線索反饋與報(bào)送及其他違反外匯政策、反洗錢、我-行結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定的
A.崗位;基本情況
B.內(nèi)控合規(guī);內(nèi)控合規(guī)管理職責(zé)
C.入職;經(jīng)營(yíng)情況
D.上崗;管理職責(zé)
A.1
B.3
C.5
D.10
A.第二道防線
B.第三道防線
C.第一道防線
D.重要的監(jiān)督防線
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。2、3、5、14、69、()。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開往乙地,t 小時(shí)后可以到達(dá),如果速度提高50%,可以節(jié)約半個(gè)小時(shí),如果以原速行駛50公里后,速度降低20%,則比原計(jì)劃晚到12分鐘,甲乙兩地之間的距離是()公里。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1234,4275,2670,(),3197
某書店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書,其中甲種書占60%,需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商,乙種書按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商,那么,書店按定價(jià)銷售完這兩種書后獲利的百分率是()。
十八屆三中全會(huì)之后,國(guó)家對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn),以革除“閑置”人員,減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”,提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人,50歲以上干部36人?,F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人,且50歲以上人員的壓縮比例為50%,那么50歲以下的人員壓縮比例為()。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。-2、2、8、20、104、()。
某學(xué)校舉行圍棋大賽,共有14名選手參加,先分成兩組參加單循環(huán)比賽,每組7人,然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽,決出冠亞軍,請(qǐng)問共需要()場(chǎng)。
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化,是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定,通常一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一個(gè)核算碼。
甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí),得到的結(jié)果是40.87(按四舍五入保留兩位小數(shù)),老師說,最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了,正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是()。
BANCS基于全行僅有一個(gè)會(huì)計(jì)主體的基礎(chǔ)上,按流水號(hào),以貨幣為單位,分表內(nèi)外進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡校驗(yàn);而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡。