單項(xiàng)選擇題出口出貨前貿(mào)易融資業(yè)務(wù)是指出口企業(yè)憑符合條件的（）或合同（訂單），向銀行申請用于出口貨物備料、生產(chǎn)和裝運(yùn)等履約活動(dòng)的短期貿(mào)易融資。

A.正本信用證
B.商業(yè)發(fā)票
C.出口許可證
D.出口報(bào)關(guān)單


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不符合轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件（）

A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)
B.貨物貿(mào)易B類企業(yè)
C.應(yīng)有1年（含）以上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄，主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
D.近1年內(nèi)未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負(fù)面監(jiān)管對象

3.多項(xiàng)選擇題對于境內(nèi)居民個(gè)人辦理特殊目的公司具體包括：（）

A.在境內(nèi)擁有永久性居所，因境外旅游、就學(xué)、就醫(yī)、工作、境外居留要求等原因而暫時(shí)離開永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
C.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
D.移民后獲得境外公民身份的自然人

4.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機(jī)構(gòu)及境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括哪些？（）

A.超額購匯匯出
B.為未在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的主體辦理資金匯出
C.未按規(guī)則和時(shí)間進(jìn)行國際收支申報(bào)
D.購付匯后外匯資本金不符合相關(guān)規(guī)定

5.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對客戶實(shí)施分類管理。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實(shí)施（）。

A.一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施
B.一般盡職審查措施和加強(qiáng)審查措施
C.普通審查措施和強(qiáng)化審查措施
D.普通審查措施和加強(qiáng)審查措施