單項選擇題銀行應對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實施（）。
A.一般盡職審查措施和強化審查措施
B.一般盡職審查措施和加強審查措施
C.普通審查措施和強化審查措施
D.普通審查措施和加強審查措施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題選擇“投注差”模式的外商投資企業(yè)債務人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負債，其未償本金余額不得超過（）。
A.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的2倍
B.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的1倍
C.企業(yè)上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額與自身外債額度之和
D.企業(yè)“投注差”
2.單項選擇題外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶用于存放（）匯入外商投資企業(yè)的現(xiàn)匯出資部分。
A.本國投資者
B.外國投資者
C.所有投資者
D.個人投資者
3.單項選擇題境內(nèi)再投資是指境內(nèi)主體以其境內(nèi)直接投資項下外匯賬戶內(nèi)資金或其他合法外匯資金在境內(nèi)投資或設立企業(yè)（即被投資者）時，被投資者應到（）銀行申請辦理接收境內(nèi)再投資基本信息登記。
A.注冊地
B.辦公地
C.就近
D.任意
最新試題
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報表應統(tǒng)計在（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后，應通過FPRS系統(tǒng)（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于外匯業(yè)務分類的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對非居民機構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報送的信息包括（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于國際收支申報范圍的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入（）中。
題型：單項選擇題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務系統(tǒng)的是（）。
題型：單項選擇題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時，下列做法中，正確的是（）
題型：單項選擇題
在當前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務時，應當特別關(guān)注下列情況，并及時向外匯管理局報告：（）。
題型：多項選擇題