單項選擇題下列哪一項不符合轉口貿(mào)易融資業(yè)務的準入條件（）

A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)
B.貨物貿(mào)易B類企業(yè)
C.應有1年（含）以上的轉口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄，主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
D.近1年內未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負面監(jiān)管對象


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2.多項選擇題對于境內居民個人辦理特殊目的公司具體包括：（）

A.在境內擁有永久性居所，因境外旅游、就學、就醫(yī)、工作、境外居留要求等原因而暫時離開永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境內企業(yè)內資權益的自然人
C.持有境內企業(yè)原內資權益，后該權益雖變更為外資權益但仍為本人所最終持有的自然人
D.移民后獲得境外公民身份的自然人

3.多項選擇題境外機構在境內設立的分支、代表機構及境外個人轉讓境內商品房所得資金購付匯業(yè)務風險點包括哪些？（）

A.超額購匯匯出
B.為未在房產(chǎn)主管部門辦理權屬轉移手續(xù)的主體辦理資金匯出
C.未按規(guī)則和時間進行國際收支申報
D.購付匯后外匯資本金不符合相關規(guī)定

4.單項選擇題銀行應對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關注客戶”，分別實施（）。

A.一般盡職審查措施和強化審查措施
B.一般盡職審查措施和加強審查措施
C.普通審查措施和強化審查措施
D.普通審查措施和加強審查措施

5.單項選擇題選擇“投注差”模式的外商投資企業(yè)債務人因外保內貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負債，其未償本金余額不得超過（）。

A.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的2倍
B.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的1倍
C.企業(yè)上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額與自身外債額度之和
D.企業(yè)“投注差”