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【簡答題】銀行匯款的主要方式有哪些?
答案:
電匯、信匯、票匯。
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【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些?
答案:
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)主要包括:
(1...
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【簡答題】金融機構(gòu)制定本機構(gòu)交易監(jiān)測標準應(yīng)當參考哪些因素?
答案:
(1)中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。
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