A.20天
B.15天
C.10天
D.5天
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務(wù)發(fā)起
B.業(yè)務(wù)審查
C.分管行長
D.結(jié)算
A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級分類
D.十三級分類
A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認(rèn)定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進(jìn)行盡職調(diào)查
B.對高風(fēng)險地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強盡職調(diào)查
C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、提單等驗證真實性
A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點
最新試題
智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。
代銷私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品時，銷售機構(gòu)必須對銷售過程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）
各級機構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練，（）最少組織一次實戰(zhàn)演練，使?fàn)I業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預(yù)案內(nèi)容，掌握防范搶劫的正確方法。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險，不得誤導(dǎo)消費者”。
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>