A.跨境收款環(huán)節(jié),企業(yè)被外管局認定為貨物貿(mào)易“A”類的,可以不進行盡職調(diào)查 B.對高風險地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強盡職調(diào)查 C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等 D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、提單等驗證真實性
A.1 B.2 C.3 D.4
A.即收即走 B.封包收款 C.現(xiàn)金收款 D.當面清點